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高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告
2019-06-27 22:41:50

  股票代码:000971 股票简称:*ST高升布告编号:2019-61号

  高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有呈现方案被否决的景象。

  2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会决议的景象。

  一、会议举行状况

  (一)现场会议时刻:2019年6月24日下午14:30

  (二)网络投票时刻:2019年6月23日-2019年6月24日

  其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告:2019年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年6月23日下午15:00至2019年6月24日下午15:00期间的恣意时刻。

  (三)现场会议举行地址:北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿洲中心A座)A区10层。

  (四)会议举行方法:采纳现场投票与网络表决相结合的方法

  (五)会议招集人:公司第九届董事会

  (六)会议主持人:董事长李耀

  (七)会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司规章》的规矩。

  二、会议到会、列席状况

  (一)股东到会状况

  到会会议的股东及股东授权托付代表30人,代表股份数量417,582,088股,占公司有表决权股份总数的38.3634%。其间:经过现场投票的股东13人,代表股份383,471,310股,占公司有表决权股份总数的35.2296%;经过网络投票的股东17人,代表股份34,110,778股,占公司有表决权股份总数的3.1338%。

  到会会议的中小股东(除公司的董事、监事、高档管理人员及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共23人,代表股份63,594,664股,占公司有表决权股份总数的5.8425%。

  (二)其他人员到会、列席状况

  公司部分董事、监事及见证律师到会了会议,公司部分高档管理人员列席了会议。

  三、方案审议表决状况

  本次股东大会选用现场记名投票和网络投票相结合的表决方法,表决成果如下:

  方案1.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同416,742,640股,占到会会议有用表决权股份总数的99.7990%;对立839,448股,占到会会议有用表决权股份总数的0.2010%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决状况:赞同62,755,216股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.6800%;对立839,448股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的1.3200%;放弃0股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0%。

  表决成果:经过该方案。

  方案2.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同417,423,088股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9619%;对立111,600股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0267%;放弃47,400股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0114%。

  中小股东总表决状况:赞同63,435,664股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.7500%;对立111,600股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1755%;放弃47,400股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0745%。

  表决成果:经过该方案。

  方案3.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同417,422,588股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9618%;对立111,600股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0267%;放弃47,900股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0115%。

  中小股东总表决状况:赞同63,435,164股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.7492%;对立111,600股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1755%;放弃47,900股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0753%。

  表决成果:经过该方案。

  方案4.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同416,695,240股,占到会会议有用表决权股份总数的99.7876%;对立839,448股,占到会会议有用表决权股份总数的0.2010%;放弃47,400股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0114%。

  中小股东总表决状况:赞同62,707,816股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.6055%;对立839,448股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的1.3200%;放弃47,400股(其间,因未投票默许放高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0745%。

  表决成果:经过该方案。

  方案5.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同417,258,386股,占到会会议有用表决权高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告股份总数的99.9225%;对高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告立208,002股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0498%;放弃115,700股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0277%。

  中小股东总表决状况:赞同63,270,962股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.4910%;对立208,002股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.3271%;放弃115,700股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1819%。

  表决成果:经过该方案。

  方案6.00、《关于的方案》;

  总表决状况:赞同417,516,788股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9844%;对立59,800股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0143%;放弃5,500股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0013%。

  中小股东总表决状况:赞同63,529,364股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.8973%;对立59,800股,占到高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0940%;放弃5,500股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0086%。

  表决成果:经过该方案。

  方案7.00、《关于回购刊出北京华麒通讯科技有限公司股权减值对应补偿股份的方案》;

  总表决状况:赞同383,454,610股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9097%;对立188,202股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0490%;放弃158,200股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0412%。

  中小股东总表决状况:赞同29,467,186股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的98.8381%;对立188,202股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.6313%;放弃158,200股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.5306%。

  表决成果:经过该方案。

  方案8.00、《关于回购刊出上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成成绩许诺对应补偿股份的方案》;

  总表决状况:赞同346,302,903股,占到会会议有用表决权股份总数的97.2888%;对立9,603,209股,占到会会议有用表决权股份总数的2.6979%;放弃47,500股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0133%。

  中小股东总表决状况:赞同25,512,617股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的72.5546%;对立9,603,209股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的27.3103%;放弃47,500股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1351%。

  表决成果:经过该方案。

  方案9.00、《关于公司未补偿亏本达实收股本总额三分之一的方案》;

  总表决状况:赞同417,279,788股,占到会会议有用表决权股份总数的99.9276%;对立143,600股,占到会会议有用表决权股份总数的0.0344%;放弃158,700股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0380%。

  中小股东总表决状况:赞同63,292,364股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的99.5246%;对立143,600股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.2258%;放弃158,700股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.2495%。

  高升控股股份有限公司2018年度股东大会决议布告表决成果:经过该方案。

  方案10.00、《关于补充郭利先生为公司第九届监事会监事的方案》;

  总表决状况:赞同407,879,679股,占到会会议有用表决权股份总数的97.6765%;对立9,623,009股,占到会会议有用表决权股份总数的2.3045%;放弃79,400股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0190%。

  中小股东总表决状况:赞同53,892,255股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的84.7434%;对立9,623,009股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的15.1318%;放弃79,400股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.1249%。

  表决成果:经过该方案。

  方案11.00、《关于修正的方案》。

  总表决状况:赞同408,005,779股,占到会会议有用表决权股份总数的97.7067%;对立9,571,209股,占到会会议有用表决权股份总数的2.2921%;放弃5,100股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议有用表决权股份总数的0.0012%。

  中小股东总表决状况:赞同54,018,355股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的84.9416%;对立9,571,209股,占到会会议中小股东有用表决权股份总数的15.0503%;放弃5,100股(其间,因未投票默许放弃5,000股),占到会会议中小股东有用表决权股份总数的0.0080%。

  表决成果:经过该方案。

  到本次股东大会股权登记日,相关股东李威持有本公司有表决权股份数9,229,548股、方宇持有本公司有表决权股份数9,511,409股、付坚毅持有本公司有表决权股份数15,040,119股,对上述第7项方案的表决进行了逃避;相关股东袁佳宁持有本公司有表决权股份数33,197,138股、王宇持有本公司有表决权股份数28,431,338股,对上述第8项方案的表决进行了逃避。

  依据上述表决成果,郭利先生当选为公司第九届监事会监事,任期与第九届监事会任期共同。

  本次股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职陈述

  四、律师见证定见

  (一)律师事务所称号:北京市中伦律师事务所

  (二)律师名字:唐周俊、李科峰

  (三)结论性定见:公司2018年度股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历及表决程序等事宜契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司宜搜股东大会规矩》等法令、法规、规章以及《公司规章》的有关规矩,本次股东大会表决成果合法、有用。

  五、备检文件目录

  (一)股东大会决议;

  (二)法令定见书。

  特此布告

  高升控股股份有限公司

  董事会

  二O一九年六月二十四日

(责任编辑:DF515)